Wat zijn ABC-transacties?
Abc-transacties zijn een reeks transacties waarbij onroerend goed (meestal binnen korte tijd) tegen een steeds hogere prijs wordt doorverkocht. De betrokken partijen (A, B, C, enz.) behoren vaak tot dezelfde organisatie of een samenwerkingsverband.
Dit soort transacties wordt vaak gebruikt voor witwassen, waarbij de partijen betrokken zijn bij criminele activiteiten. Abc-transacties zijn mogelijk omdat onroerend goed moeilijk exact te waarderen is, wat ruimte biedt voor prijsopdrijving.
Versie:
27/9/24